Se lo acusa de blanquear 200 mil dólares con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda.
Tras la postergación solicitada por su defensa, José Luis Espert se presentará este martes a indagatoria en la causa que lo investiga por lavado de dinero. La imputación sostiene que el exdiputado nacional recibió 200 mil dólares de un contrato simulado con los que compró autos de alta gama y creó un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda.
Espert deberá presentarse a las 10:30 horas ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal federal, Fernando Domínguez. La citación estaba prevista para la semana pasada, pero se demoró siete días más por un planteo de su defensa para tener más tiempo de analizar el expediente.
Se trata de 200 mil dólares que en 2020 le transfirió Fred Machado por un supuesto contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala. Pero para el fiscal Domínguez ese acuerdo fue una simulación para poder justificar el envío de dinero proveniente de ilícitos.
Los dólares del escándalo de Espert
La relación entre Espert y Machado era conocida para algunos desde 2019 durante su campaña presidencial. Pero recién se empezó a hablar del asunto públicamente, en abril de 2021, cuando Machado fue detenido en Viedma por orden de la Justicia de Texas y consiguió permanecer con prisión domiciliaria hasta noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema finalmente resolvió su extradición a Estados Unidos.
Según las conversaciones relevadas en la investigación de la fiscalía de San Isidro en ese momento comenzó la preocupación de Espert por su declaración jurada y las conversaciones con un grupo de contadores. Tenía que presentar la correspondiente a 2020, cuando había recibido los 200.000 dólares de Machado, que guardaba en secreto. La decisión fue no declarar nada.
El dato se conoció el año pasado en plena campaña electoral y Espert quedó acorralado. No le quedó otra opción que admitirlo. En ese entonces se inició esta causa. El problema, según lo que reconstruyó la fiscalía es que no solo no lo había declarado, ni la cuenta en el Morgan Stanley, sino que con esos fondos se compró un BMW primero, luego un Lexus RX de 130.000 dólares y adhirió a través de su esposa a un fideicomiso para tener una casa de veraneo de lujo cerca de Costa Esmeralda, donde pusieron 55.500 dólares y cerca de 51 millones de pesos.
Con información de Página 12
